Aktualitet

Sekuestrimi i pronave të Suel dhe Mario Çelës/ Mediat italiane: Një klan mafioz shqiptar në Verona, si i riinvestonin të ardhurat nga trafiku ndërkombëtar i drogës

Sekuestrimi i pronave të Suel dhe Mario Çelës/ Mediat italiane:
 

Prokuroria Publike Italiane, Guardia di Finanza dhe Byroja Kombëtare e Hetimit Shqiptare kanë zbuluar një nga rastet e para në Itali të riinvestimit të të ardhurave nga trafiku ndërkombëtar i drogës për blerjen e pasurive të paluajtshme në Verona.

Mediat italiane, edhe pse nuk përmendin emra, duke iu referuar njoftimit të sotëm të SPAK, bëhet fjalë për sekuestrimin e pronave dhe disa llogarive të Suel dhe Mario Çelës.

Ja çfarë shkruan njëra prej mediave italiane:

Prokuroria Publike e Veronës i ka dhënë një goditje të rëndë trafikut të drogës që përfshinte një klan shqiptar. Gjatë hetimeve të kryera nga Guardia di Finanza e Veronës, doli në pah një nga rastet e para të riinvestimit në Itali të të ardhurave nga trafiku ndërkombëtar i drogës nga mafia shqiptare, për blerjen e pasurive të paluajtshme në provincën e Veronës. Konkretisht, u gjetën prova të rëndësishme në lidhje me një familje të njohur shqiptare të trafikut të drogës (familja Çela), të cilat demonstrojnë se si investimet në pasuri të paluajtshme në zonën e Veronës përbënin riinvestim, pas operacioneve të sofistikuara ndërkombëtare të pastrimit të parave, të të ardhurave të trafikut të tyre të drogës.

Detajet e hetimit kompleks u ilustruan nga Kryeprokurori Raffaele Tito. Prokuroria Publike e Veronës dhe Prokuroria Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) e Shqipërisë kanë koordinuar hetimet e kryera nga Policia Financiare e Komandës Provinciale të Veronës dhe Hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) të Prokurorisë Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), me qëllim identifikimin e riinvestimit në ekonominë e Veronës të fitimeve nga trafikimi i drogës i një familjeje të njohur kriminale shqiptare nga Elbasani, përgjegjëse për importimin nga Amerika e Jugut të sasive të mëdha të kokainës të destinuara për “tregun” evropian.

U krye sekuestrimi parandalues, i urdhëruar nga Gjykata e Veronës, i aseteve financiare, aksioneve të kompanive, aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme për mbi 4 milionë euro, të ardhura nga praktikat e riinvestimit dhe vetëpastrimit.

Kontrollet “ekonomike-financiare” u kryen nga specialistë të Seksioneve të Pastrimit të Parave të Njësisë së Policisë Ekonomike-Financiare të Veronës, në bashkëpunim me Zyrën e Prokurorit Special SPAK në Shqipëri, në sinergji me Zyrën e Ekspertit të Sigurisë në Ambasadën Italiane në Tiranë, dhe lejuan, ndër të tjera, sekuestrimin e një kompleksi pasurish të patundshme në Nogarole Rocca dhe një ndërtese të rëndësishme në Verona (me vlerë afërsisht 3 milionë euro), të përbërë nga mbi 30 njësi pasurish të patundshme (zyra dhe dyqane), kryesisht të bëra fitimprurëse përmes lidhjes së kontratave të qirasë me qiramarrës, njerëz të thjeshtë që nuk kanë lidhje me aktivitete të paligjshme.

Pronat tani menaxhohen nga një kujdestar gjyqësor, i cili do të marrë qiranë në vend të organizatës kriminale, e cila e kishte transferuar atë në llogari rrjedhëse të huaja të identifikuara gjithashtu falë hetimeve të kryera në bashkëpunim të ngushtë me SPAK. Vëmendja është përqendruar në një kompani pasurish të patundshme nga Verona, marrëse e flukseve të mëdha dhe anormale bankare nga Shqipëria të përdorura për investime në “pasuri të patundshme” në territorin italian, rinovime ndërtesash, më pas, pjesërisht, të dhëna me qira palëve të treta.

Këto fonde vinin nga një kompani me kapital shqiptar, që i atribuohet dy vëllezërve në krye të grupit kriminal të lartpërmendur: i pari është një person i kërkuar ndërkombëtarisht; i dyti, pronar i aksioneve të kompanisë veroneze, aktualisht mbahet në një burg në Belgjikë, pas arrestimit në Verona më 24 qershor në ekzekutim të një urdhër-arresti në mungesë të lëshuar nga Autoriteti Gjyqësor Belg, sepse ai konsiderohej, së bashku me vëllain e tij të arratisur, nxitës i një vrasjeje që ndodhi në Antverp (Belgjikë) kundër një anëtari të një klani rival në mosmarrëveshje për trafik droge.

Ky i fundit, për më tepër, ishte marrësi i një Urdhërese të lëshuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Tiranës, e lëshuar në bazë të hetimeve të kryera nga Zyra e Prokurorit të Posaçëm SPAK për krime kundër personit (vrasje me paramendim), mbajtje dhe prodhim të paligjshëm të armëve, trafik ndërkombëtar droge, korrupsion dhe pastrim parash.
Guardia di Finanza, me mbështetjen teknike të Shërbimit Qendror për Hetimin e Krimit të Organizuar të Korpusit (SCICO), Itali, kreu përgjime të synuara dhe analizoi dokumente dhe raporte financiare të marra në territorin shqiptar falë krijimit të një Ekipi të Përbashkët Hetimor me Zyrën e Prokurorit Special të Shqipërisë – SPAK.

Kështu, u konstatua se përdorimi në ekonominë italiane i burimeve të mëdha financiare që vinin nga Shqipëria përfaqësonte lidhjen përfundimtare të praktikave të mëparshme të pastrimit të parave të kryera, në territor të huaj, përmes një kompanie frutash dhe perimesh shqiptare që i atribuohet shoqatës kriminale. Në fakt, transaksione anormale të pasurive të paluajtshme u kryen në Shqipëri, me qëllime fshehjeje, që synonin pengimin e gjurmueshmërisë së origjinës së paligjshme të parave; në këtë mënyrë klani përfitoi shërbime të “pastra” me fitim për t’u riinvestuar në pasuri të paluajtshme në territorin italian.

Asetet e paluajtshme dhe burimet financiare që i atribuohen pronarit së kompanisë së pasurive të paluajtshme në Verona, një shtetas shqiptar, dhe bashkëshortes së tij – një bashkatdhetare e përfshirë në krime të lidhura me drogën në të kaluarën dhe një person i besuar i ngushtë i vëllezërve që drejtonin grupin kriminal – u sekuestruan gjithashtu, pasi hetimet e kryera i konsideruan ata si “në listën e pagave” të klanit kriminal shqiptar.

Në të njëjtën kohë me sekuestrimin, u kryen kërkime provash mbi subjektet kryesore dhe mbështetësit italianë, me qëllim gjetjen e provave të mëtejshme për të mbështetur më tej hipotezat hetimore.

Open Youtube

“Mos e banalizo, u fut në burg se nuk pagoi…” Hila- Lubonjës: Ti do Ramën në burg, por nuk ka...

“Mos e banalizo, u fut në burg se nuk pagoi…” Hila- Lubonjës: Ti do Ramën në burg, por nuk ka...

Debat në “Open” për Himarën/ Lubonja: Burgosi Belerin 3 ditë para zgjedhjeve kurse Melonit i fali ..

"Kush është më i forti fiton",Lubonja: Elvis Roshi ishte njëri që kishte para droge..

“Opozitë e dobët karshi provokimeve të Ramës”, Flogert Muça: Në darkë pastaj shqetësohen për...

Analistët debat në “Open” për gjuhën e Ramës/ Zekthi: Prej ’90 përdor gjuhë demoralizuese

“Nuk flas me kulla, por emra dhe mbiemra”, Muça- Lubonja: Krimin e organizuar e ka kapur...

“Plehra, kazanë dhe kënetë…”, Lubonja: Rama përdor gjuhën e denigrimit, e ka më kollaj kur sulmon

Ashpërsohet gjuha e fushatës/ Hila në “Open”: Berisha nuk ka ndryshuar, i ka hyrë edhe në...

Rama apo Berisha? Kush fiton pikë nga fyerjet dhe bullizmi në fushatë

Koalicionet qeverisëse pas 11 majit, Topalli: PD e hapur me të përveç Bashës dhe Alibeaj

Topalli: Berisha e fitoi betejën me non-gratën kur mori partinë brenda 2 javësh

Koalicionet qeverisëse ,Topalli:PD e hapur me të gjithë partitë opozitare, përveç Bashës dhe Alibeaj

“Në Shkodër PS nuk merr mandat më shumë”/ Jozefina Topalli: PD ka shansin të qeverisë pas 11 majit

“Diaspora ka potencial për rotacionin politik në zgjedhjet e 11 majit”, Topalli: Votat e tyre mund

“E vështirë që pushteti të imponojë votën te emigrantët”, Topalli: 1 mln njerëz u larguan

“Reforma në Drejtësi po mbështetet nga qytetarët”, Blendi Gonxhja flet për arrestimin e Veliajt

Kandidat për bashkinë e Tiranës? Blendi Gonxhja: Do të ishte shpërqëndrim nga ajo çfarë po bëj

“Objektivi ynë është një turizëm që paguan më shumë”, Gonxhja: Duhet të punojmë për një ofertë

“Nëse nuk provohet fajësia, janë të pafajshëm”/ Gonxhja: Ja pse një pjesë po përballen me drejtësinë

"Shërbimet online donin mbi 2 mandate e shumë punë", Gonxhja: Kur e morëm pushtetin në 2013...

“Dolëm nga errësira pas ’90 ,”/ Blendi Gonxhja: Premtimet tona për mandatin e katërt...

Premtimi i PS për pasaportën evropiane, Gonxhja: BE e gatshme për Shqipërinë

"Banesat e termetit falas, ndër të paktët që i ndamë", Gonxhja: Mbyllëm me sukses 80% të rindertmit

“Rindërtimi i suksesshëm, por jemi vetëm në këtë proces”/ Gonxhja: Mungon komunikimi me ...

"PS ka si rregull, mos të bëjmë zhurmë në rrugë"/ Gonxhja ndan ngjarjen nga Kavaja: Vendosen një...

Si po organizohet fushata nga PS? Gonxhja: Rregullat janë të qarta, duhet koordinim mes kandidatëve

"Pjesëmarrja e diasporës, risi hsitorike", Gonxhja: Fushatë pozitive, ja si komunikojmë me qytetarët

Beteja elektorale e Tiranës, Gonxhja zbulon objektivin e PS: Synojmë 20 e më shumë mandate

Premtimi i PS për pasaportën evropiane, Gonxhja: Integrimi mund të përmbyllet brenda dy vitesh

???? “Disa prej partive të reja krijim i Veliajt”, Noka: Kontrata me LaCivita deri në fund të 2025

???? Open | “Rama si Enveri, mbi partinë”, Dashamir Shehi: Jam munduar të bashkoj partitë e vogla

"Votoni numrin 1", Noka jep mesazh për të rijntë para zgjedhjeve

Noka: Kontrata e PD me LaCivita deri në fund të vitit. “Non grata” e Berishës ka rënë…

Flamur Noka në “Open”: Kam qenë kundër t’i shtrinim dorën të gjitha partive opozitare

"Nuk i njohim sondazhet", Noka: Sali Berisha kërkon në debat Kryeministrin...

Noka akuza të forta Shehajt: Vëllai jot merr tendera nga qeveria, më padit nëse..

Diaspora në 11 maj/ Dashamir Shehi në “Open”: “Tifozat” e partisë po fotografojnë votën

Dashamir Shehi në “Open”: Ftoj shqiptarët të votojnë partitë që mendojnë ndryshe

“Europa do të jetë varri i sistemit Rama”/ Shehi-Muratit: Narrativa politike të fushatës... debate

“Kandidatët tuaj ishin deputetë...”, Shehi i përgjigjet Muratit: Nuk bëhen politikanë përditë

"1/3 e listës e ka bërë një xhiro nga e majta", Murati-Shehit: A do të keni mundësi të reformoheni?

"Në 30 vite që u largova nga qeveria...", Shehi-Muratit: Ky sistem shkatërrim i demokracisë

“Nuk jemi të zhurmshmit e fushatës”, Dashamir Shehi: Jam munduar të bashkoj partitë e vogla

“Rrugë që s’ka më kthim”, Shehi: Ka ardhur dita për rebelim të elektoratit ndaj politikës

"Mos të bëjmë qorrin", Shehi i ashpër: Parlamenti ishte i doktorëve, ka kaluar tani i biznesmenëve

Çfarë po ndodh? Arrestimi i zyrtarëve të Policisë Rrugore, dyshime për vepër penale,ja çfarë thuhet

Gjakmarrje me vrasës me pagesë? Ish-drejtori i policisë: Grupet kriminale nuk e llogarisin konceptin

Ekzekutimi i Gjovalin Prendit, ish-prokurori Beci: Zanafilla e krimit, atentati ndaj të birit

“Është rikthyer Vis Martinaj?” Ish-prokurori: Po rizgjohen organizatat kriminale

Zylyftar Bregu: Vrasja në Lezhë nuk mendoj se ka lidhje me atentatin në Tiranë